Измами с онлайн банкиране в международен мащаб са разкрили органите на реда в Русе. Щетите са за над 1 млн. евро, а засегнатите са стотици от целия свят. Дейността не е само на български граждани. Към настоящия момент са задържани 2 жени и 6 мъже с обвинения за пране на пари, предаде ruse.topnovini.bg.

Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, директорът на ОДМВР гл. инспектор Георги Великов и окръжният прокурор Огнян Басарболиев, следователите от Окръжна следствена служба при Окръжна прокуратура - Русе Вярка Дудева и Бижо Бижев разясниха измамната схема.

Светлозар Лазаров сподели, че този случай се касае за група, действала в съучастие. „През 2012 година са заведени първите преписки в „Икономическа полиция" - Русе. Впоследствие е уведомена и Окръжна прокуратура - Русе, образувано е досъдебно производство. През 2013 г. в ОД МВР са открити 2 разработки за подпомагане на процесуално-следствените действия. Става дума за структура, която е създавала интернет страница, наподобяваща в голяма степен реална страница на банкови институции, чужди банки основно, и хакерите са поддържали заблуждението на титулярите на разплащателни сметки, използващи активното си онлайн банкиране. На практика парите впоследствие са насочвани към Република България по предварително открити сметки на физически и юридически лица и впоследствие са изтегляни и реализирани", разкри още Лазаров.

Той добави, че на 28 март тази година е проведена операция за пресичане на престъпната дейност. „Осъществени са обиски, претърсвания и изземвания на 36 адреса. Задържани са 5 лица. На практика лицата може да се каже, че са част от трансграничната организирана престъпност, тъй като има широка по мащаб дейност и в чужбина и на територията на Република България. Поради тази причина са присъединени преписки от Варна, Разград и Велико Търново", каза още главният секретар на МВР.

Огнян Басарболиев потвърди, че се касае за сложна престъпна дейност, извършена на територията на много държави. „Има 8 лица, привлечени като обвиняеми - 2 са жени, 6 са мъже. По отношение на 2 от лицата, двама мъже, в неделя е разглеждано съдербно производство, по което Русенският окръжен съд е взел мярка за неотклонение „задържане под стража". По едно от лицата в неделя е взета мярка за неотклонение „домашен арест". Прокуратурата ще иска и за това лице „задържане под стража". Производството пред Апелативния съд във Велико Търново по взетите мерки ще е в четвъртък, 10 април", заяви Бараболиев.

Той уточни, че извършваните преводи са в размер от 1 000 до 250 000 евро. Не всички пари обаче са били изтеглени, тъй като в част от случаите банките са се усетили, че се касае за неправомерни транзакции. „Лицата са привлечени като обвиняеми в пране на пари в особено големи размери. При акцията през почивните дни в Русе участваха като служители на МВР, така и такива на ДАНС и всичко беше организирано от следователите от следствения отдел в Русе", каза още Басарболиев. Досъдебното производство се очаква да приключи през октомври. По него предстоят множество действия в чужбина, свързани с установяването на лицата, които са вършили компютърните измами и тези, които са получавали парите.

„Към настоящия момент доказателства сочат, че по-скоро се касае за крайни получатели - чужди граждани. Българите са били само част от една група", заключи Басарболиев.

Вярка Дудева също даде висока оценка на съвместната организация с ОД МВР. Съставени са 8 основни и още толкова резервни екипи, ръководени от следователи с множество полицейски служители, експерти и специалисти по сигурността и в областта на компютърните технологии. Освен претърсването на адресите има иззети и 5 автомобила, за които се предполага, че са закупени със средства от постъпилите преводи. „Иззети са множество веществени доказателства. Мобилни телефони, SIM-карти, т. нар. „токени", дебитни карти на различни лица, множество ппреносими компютри, таблети, флаш памети и др. видове устройства. Продължаваме следствените действия. Освен на територията на гр. Русе, съдействие ни оказаха служители на ОД на МВР във Варна, като едновременно с претърсванията в Русе, се извършваха и такива във Варна", сподели Дудева.

Огнян Басарболиев допълни, че щетите на банките са за над 1 млн. евро. Цялата сума тепърва се уточнява, а засегнатите са от Европа, Австралия и САЩ