ЕМКА АД (57Е) свиква Редовно общо събрание на акционерите на 01.06.2011г. от 11:00 часа в Севлиево-5400, ул. "Н. Петков" №30, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

2.Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството;

3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и одиторския доклад;

4.Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЕМКА" АД през 2010 г.;

5.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;

6.Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Янко Георгиев Янков от Съвета на директорите. Общото събрание избира «ЛТС КОНСУЛТ 2011» ООД, ЕИК 201456368, представлявано от Янко Георгиев Янков ЕГН 5604106769 за член на Съвета на директорите.

7.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2010г и решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 и чл. 246 от ТЗ чрез превръщане на печалбата за 2010 г., неразпределената печалба за предходни години и част от резервите в капитал.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2010г в размер на 3 392 712,54 лева да не се разпределя под формата на дивиденти. Общото събрание решава да се увеличи капитала на дружеството от 10 752 888 лева на 21 505 776 лева чрез превръщане на печалбата за 2010 г., неразпределената печалба за предходни години и част от резервите в капитал по реда на чл.197 и чл. 246 от ТЗ, чрез издаване на 10 752 888 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв, равни на 10 752 888 лв, като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му; Предвид изискванията на чл.112б, ал.1 от ЗППЦК предлага доколкото не са постъпили други предложения от акционери на дружеството, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала да бъде избран „БенчМарк Финанс” АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала.

8.Приемане на промени в устава на акционерно дружество "ЕМКА" АД касаещи капитала и заключителните разпоредби;

9.Избор на регистриран одитор за 2011 г.;

10.Разни

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16 юни 2011 год. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.