Медика АД-София(5MA) извънредно общо събрание на акционерите на 14 ноември 2014 г. Събранието е насрочено за 11:00 часа в гр. София, Пл."Йоан Павел II" №1, Бизнес център"България 2000" ет. 3., при следния дневен ред:

Дневен ред и предложения за решения:
1. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма” АД за предоставяне на маркетингови услуги.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма” АД за предоставяне на маркетингови услуги, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел I от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.
2. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма” АД за продажба на продукция и стоки.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма” АД за продажба на продукция и стоки, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел II от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.
3. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Имоти” АДСИЦ за наемане на офис площи и паркоместа.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Имоти” АДСИЦ за наемане на офис площи и паркоместа, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел III от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.
4. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Варшава СП З.О.О. за продажба на продукция и стоки.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Варшава СП З.О.О. за продажба на продукция и стоки, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел IV от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.
5. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК с ООО Софарма Украйна за продажба на продукция и стоки.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с ООО Софарма Украйна за продажба на продукция и стоки, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел V от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.
6. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК с Бриз ЛТД за продажба на продукция и стоки.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите (ОСА) овластява Управителния съвет (УС) на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с Бриз ЛТД за продажба на продукция и стоки, като съществените условия на сделката са посочени в Раздел VI от Мотивирания доклад на УС за целесъобразността и условията на сделките, приложен в писмените материали за ОСА.