На 09.02.2016 г. във Федералния Районен съд за Южния Район на Ню Йорк е внесен обвинителен акт за извършени престъпления от българина Недко Недев, който притежава и американско гражданство.
Обвиненията са в 8 пункта, представляват борсова измама, измама по пощенски път, квалифицирана кражба на самоличност и измама във връзка с търговска оферта.
Въз основа на заведения в съда обвинителен акт съдия Франк Маас е издалзаповед за арестуването на Недко Недев.
В България в съдебна зала в момента вече тече разглеждане на искането за екстрадиция.
Днес Софийска градска прокуратура е внесла в Софийски градски съдматериалите за разглеждане на постоянна мярка „задържане под стража” на Недко Недев.
Искането за задържането му е до приключването на същинското производство по екстрадиция, като от СГП е изпълнена редовно и процедурата по чл. 14 ал. 4 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Според нея Недев се е запознал с документите по разследването, дошли от съдебните власти в САЩ, както са направени нужните протоколи, писмени обяснения и пр.
Отделно от искането за постоянно задържане на Недев, прокурор при Софийска градска прокуратура внася и оригиналните документи от САЩ за разглеждане на делото по екстрадиция по същество.
След получаването на всички документи по екстрадиционното производство,Софийски градски съд следва да насрочи открито заседание в 7-дневен срок.
По данни на съдебните власти на САЩ от януари 2012 г. и до декември 2012 г., а след това, от април до май 2015 г., Недев е манипулирал американската фондова борса посредством две публично търгувани фирми - Rocky Mountain Chocolate Factory (посочена като „Rocky Mountain“) и Avon.
Недев изкуствено вдигал цените на акциите и повишавал обменната активност на акциите на двете, посредством фиктивни търгови оферти за двете фирми. Тези фалшиви търгови оферти Недев подавал публично в Комисията за Ценни Книжа и Обмен на САЩ.
В допълнение на манипулирането на борсата посредством Rocky Mountain и Avon, от октомври 2013 г. до май 2014 г., Недев е обменял акции на Tower Group (посочена като „Tower“) като е използвал вътрешна поверителна информация, до която не е имал законно право на достъп.
Припомняме, в началото на март Недко Недков беше задържан от българските власти. Бяха претърсени три адреса в София, откъдето бяха иззети компютърни конфигурации, документи и вещи, които САЩ също поискаха да бъдат предадени.
Тогава материалите по преписката бяха изпратени в СГП за продължаване на екстрадиционното производство по реда на ЗЕЕЗА.
USD
CHF
EUR
GBP
