Съдят Credit Suisse за пране на пари за $45 милиона, свързано с българска наркомрежа

Швейцарски федерални прокурори са изискали над $45 милиона компенсация от втората най-голяма банка в страната Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел.

Федералният наказателен съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни пропуски" в предотвратяването на прането на пари, съобщава швейцарското издание SonntagsZeitung.

Как банка №2 в Швейцария се оказа замесена в пране на пари от българска криминални група?

Според прокуратурата в страната парите са били използвани за купуването на имоти у нас и в Швейцария

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, ръководена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse, като повечето от парите са били доставени ръчно в куфарчета, пълни с насипни банкноти, предава Bloomberg.

Федералният прокурор се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата. Банката заяви, че "отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ служителка е "невинна".

"Банката ще се защитава енергично в съда", се допълва в изявлението.

В края на 2020 г. за първи път излезе обвинение, че от Credit Suisse са допуснали пропуски, свързани с криминален кръг от България. От него са успели да изперат приходи от трафик на наркотици в периода между 2004-а и 2008-а година.

Схемата била използвана, като средствата са били вкарвани в банката в банкноти с ниска номинация, след това натрупвали стойност в швейцарски банкови сметки между 2004-а и 2007-а година, а после били използвани за закупуването на недвижими имоти - основно у нас и в Швейцария.

Днес това, което се случва е поредният удар срещу изпитващата затруднения банка, която неотдавна обяви, че ще задели допълнителни 500 милиона франка за съдебни спорове тази година.

Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани със срива на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

Това е едва вторият път, в който швейцарски федерален прокурор съди банка след разследването срещу Falcon за пране на пари, свързано с Малайзийския държавен фонд 1MDB.

Освен иска на федералния прокурор за компенсация Credit Suisse е изправена и пред максимална глоба от 5 милиона швейцарски франка.

Според публикация на Sonntags Zeitung федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари.

Credit Suisse загуби $274 млн. заради колапса на Archegos

Срещу най-големия кредитор в Европа започна разследване