Бианор Холдинг АД свиква редовно общо събрание на акционерите  на 27.06.2012г. от 11:00 часа в София 1712, бул. "Ал. Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2011 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

5. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов и консолидиран отчет на Дружеството за 2012 г., по предложение на Одитния комитет.
Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира Анета Борисова Тупавичарова, рег. No. 0286 г, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.

8. Преизбиране на членовете на Одитния комитет
Проект за решение: На основание и при условията на чл. 40ж във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) Общото събрание на акционерите преизбира членовете Одитния комитет за срок от 2 (две) години:
- Неделчо Василев Неделчев, председател на Одитния комитет, преизбира се с мандат от 2 години;
- Костадин Стоянов Йорданов, член на Одитния комитет, преизбира се с мандат от 2 години;
- Николай Георгиев Рашев, член на Одитния комитет, преизбира се с мандат от 2 години.

9. Разни.

При липса на кворум общото събрание ще се състои на 12.07.2012 год. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.