Петрол АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012г. от 11:00 часа в София, бул. Черни връх 43, етаж 11, голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2011г.;
4. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет към консолидирания отчет на дружеството за 2011 г.;
5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г.;
6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие към годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г.;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г., а именно: печалбата на дружеството за 2011г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.;
9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
10. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Петрол” АД през 2011 г.;
11. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на “Петрол” АД през 2011 г.;
12. Презибиране на Одитния комитет на „Петрол“ АД;
13. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Петрол” АД за 2012 г.;
14. Промени в Устава;
15. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2012 год. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.