Това ще стане факт ако бъдат приети предложенията на предстоящото общо събрание на акционерите което ще се проведе на 17 юни 2011г.  Общата сума предвидена за дивидент е 3.75 млн. лв. или 0.15лв. за акция. Предвижда се капиталът да бъде увеличен за собствена сметка от 25 на 50 млн. лв., като акционерите ще получат по една акция от увеличението.

През днешната борсова сесия книжата на Каолин се търгуваха на средна цена 5.19 лв.

 

Публикация на поканата за общо събрание на акционерите на Каолин.

Каолин АД (6K1) свиква  Редовно общо събрание на акционерите на 17.06.2011г. от 10:00 часа в СЕНОВО, ГР СЕНОВО УЛ ДЪБРАВА 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2010 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на “Каолин” АД през 2010 г.
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2010 г.
6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на “Каолин” АД за 2010 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010 г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.
9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г.
11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2011 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.
12. Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. Проект за решение: реализираната през 2010 г. печалба на дружеството в размер на 7 934  592,06  лева, да  бъде разпределена, както следва: сумата от 4 184 592,06 лева да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружеството, а сумата от 3 750 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, или при 25 000 000 броя акции по 0,15 лв. дивидент на акция.
13. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на резервите на дружеството в капитал; Проект за решение: ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 25 000 000 лева на 50 000 000 лева по реда чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 25 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една.

Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.
14. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.
15. Приемане на решение за избор на членовете на Надзорния съвет за петгодишен мандат.
16. Избор на нов член на Надзорния съвет - Мина Александрова Вълева - Радкова.
17. Определяне на възнаграждението на членовете на Управителния съвет.

При липса на кворум общото събрание следва да се роведе на 02.07.2011 год. от 10:00 часа на същото място и ри същия дневен ред.