Еврохолд България АД-София (4EH) свиква ОСА на 17.03.2015 год., съобщават от дружеството. Събранието е насрочено за 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб №43.

На събранието ще се обсъждат и гласуват промяни в състава на надзорния съвет. В проекта за решение е заложено като такива да бъдат избрани Разван Лефтер и Ради Георгиев Георгиев.

В дневния ред е вписано приемане на решение за овластяване на СД за сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: издаване от Еврохолд България АД на корпоративна подчинена гаранция в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия подчинени облигации с ISIN код XS1155080085, емитирана от дъщерното на Еврохолд България АД дружество Евроинс Иншурънс Груп АД, ЕИК 175394058.

Трябва да се приеме решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Като предмет на сделката е сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Универсална Инвестиционна Банка АД- Скопие, като обезпечение на всички вземания на Банката от дъщерно дружество на Еврохолд България АД, а именно от Евролийз Ауто ДООЕЛ- Скопие, по нов анекс към договор.

Сред останалите точки от дневния ред е приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Уникредит Булбанк АД като обезпечение на всички вземания на Уникредит Булбанк АД от дъщерни дружества на Еврохолд България АД, посочени в поканата и материалите за ИОСА.

Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Уникредит Булбанк АД като обезпечение на всички вземания на Банката от дъщерно дружество на Еврохолд България АД, а именно от Стар Моторс ЕООД, съгласно анекс към договор за банков кредит под условие.

Приемане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Предмет на сделката: сключване от Еврохолд България АД на договор за поръчителство в полза на Първа Инвестиционна Банка АД като обезпечение на всички вземания на Банката от дъщерно дружество на Еврохолд България АД, а именно от Авто Юнион АД.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.04.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.02.2015 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.02.2015 год.