Американската банка Wachovia Corp., която в момента е собственост на Wells FArgo, ще плати на държавата 160 млн. долара, за да избегне обвинение в пране на пари, получени от мексикански наркокартели, съобщиха DPA, цитирана от БTA.

Правителството на САЩ се е съгласило да не повдига обвинения в рамките на 12 месеца, след което да ги снеме окончателно, ако банката окаже пълно сътрудничество на разследването, съобщи министерството на правосъдието.

Банката е обвинена, че през периода май 2003 - юни 2008 г. умишлено не е въвела програма за предотвратяване на незаконни практики за пране на пари. Съгласно споразумението банката ще изплати 110 млн. долара - сумата, произхождаща от търговия с наркотици, която според следователите е била изпрана чрез един от клоновете й в щата Флорида.

Останалите 50 млн. долара ще бъдат изплатени на министерството на финансите под формата на глоба.

Сподели: По имейл В Ibox.bg Във Facebook В Svejo