Съветът на директорите на “ЕНЕМОНА” АД със седалище гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на 09.07.2012г. от 11.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

1. Индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; проект за решение - ОСА приема индивидуалния доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.; проект за решение - ОСА приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2011г.;

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

6. Решение за разпределение на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството; проект за решение - ОСА приема решение за разпределение на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.992 лв. на акция или общо 1 094 077.79 лв.;

7. Решение за разпределяне на печалбата от дейността за 2011 год.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата от дейността за 2011 год. (а то е ОСА да разпредели обложената печалба за 2011 г. в размер на 12 786 665.43 лв. изцяло като "неразпределена печалба");

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

9. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;

10. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;

11. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

12. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;  проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;


13. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от ЕМКО АД, представляващ обезпечение по банков кредит на ЕМКО АД; проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от ЕМКО АД, представляващ обезпечение по банков кредит на ЕМКО АД;

14. Доклад на Одитния комитет за 2011 год; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011 год;

15. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

16.  Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

17. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 25.07.2012г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.