Фазерлес АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2012г. от 10:00 часа в гр. Силистра - 7500, Промишлена зона "Запад", при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.. Проект за решение: Общо събрание на акционерите одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от регистрирания одитор и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и Изслушване Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите одобрява и приема проверения Годишен финансов отчет на Дружеството, Доклада на регистрирания одитор за 2011 г. и Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2011 година печалба на стойност 1178 000 лв. да се разпредели, както следва: сумата 386250 лева да бъде разпределена като дивидент за акционерите, а останалата част - 791 750 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на Общото събрание.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

5. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избира за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година регистриран одитор Митинка Христова Георгиева диплом № 0141

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя предложеното от СД възнаграждение на членовете на СД на Дружеството.

7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на “ФАЗЕРЛЕС”.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите опрамощено лице за сключване на договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите.

8. Други въпроси.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2012 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.