„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2012 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и проекти за решение 

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2011 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011  година, цялата в размер на 5 976 510.10 лева, както следва:
- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:
като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилов.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.

9. Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира, предложения от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

11. Разни.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. преди 16.06.2012 година.

При липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе  на 16.07.2012 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 16.06.2012 година имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание.