Разследват най-голямата банка в Естония за пране на пари

Шведската банка Swedbank AB съобщи, че нейното естонско подразделение Swedbank АS е разследвано по подозрения за пране на пари.

"Максималната глоба за предполагаемото престъпление е 16 милиона евро", се казва в изявление на банката.

Осъдиха за пране на пари една от най-големите банки в Европа

Глобата е почти 500 млн. евро

Swedbank АS е най-голямата банка в Естония, с повече от 850 000 частни и 130 000 бизнес клиенти.

Шведската Swedbank от няколко години е изправена пред контрол на правоприлагащите органи по отношение на операциите й в балтийските страни, в които банката има солидно присъствие.

Обвинената за пране на пари на българската мафия Credit Suisse отчита загуба от €1,8 милиарда

През последното тримесечие

През 2020 г. Финансовият надзорен орган на Швеция, известен като Finansinspektionen, наложи глоба от 4 милиарда шведски крони (около 397 милиона долара по това време) на банката, след като установи сериозни недостатъци в нейните мерки за борба с изпирането на пари след разследване в сътрудничество с властите в Естония, Латвия и Литва.

Повод за разследването стана репортаж в шведска телевизия през 2019 г., според който милиарди долари в подозрителни транзакции, до голяма степен свързани с Русия, може да са преминали през Swedbank в Естония. Бордът на Swedbank уволни главния изпълнителен директор Биргит Бонесен малко повече от месец след излъчването на този репортаж.