Най-старата банка на Швеция може да е обработила значително повече подозрителни трансакции, свързани със скандала за пране на пари на Danske Bank, отколкото първоначално бе съобщено. Swedbank, която доминира финансовите пазари в балтийския регион, е била използвана за 95 милиарда крони или 10,2 милиарда евро съмнителни транзакции, според вътрешен преглед, извършен от банката миналата година, цитиран от Bloomberg. Сумата е повече от два пъти по-висока от подозрителните потоци, докладвани от преди по-малко от месец.
Не за първи път голяма скандинавска банка открива по-големи суми, които са опетнени от потенциални връзки с прането на пари, при преглед. Danske Bank, която се разследва от американското министерство на правосъдието и Комисията за ценни книжа и фондови борси, призна миналата година, че около 230 милиарда долара, които са преминали през малка естонска част, са подозрителни по произход. Този скандал започна с доклади за само $ 200 милиона в съмнителни потоци.
В изявление на борсата в петък, Swedbank заявява, че "поема сериозно отговорността си за предотвратяване и разкриване на прането на пари".
"През 2018 г. Swedbank по собствена инициатива в отговор на публична информация относно Danske Bank прави анализ на плащанията между клиентите в Danske Bank и Swedbank. В анализа банката разгледа плащанията, направени през периода 2007-2015 г., съобщават от банката.
"Както многократно повторихме, ние действаме по различни сигнали", заявява в изявлението главният изпълнителен директор на Swedbank Биргит Боннесен. "Затова беше естествено да действаме, когато оповестяванията за Danske Bank излязоха на пазара. Това беше основата на нашия анализ."
USD
CHF
EUR
GBP
