Мел инвест холдинг АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012г. от 14:00 часа в София, бул. "Генерал Тотлебен" 85-87, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора;
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011г., както и на неразпределената от минали години печалба.
(Предложението на СД е печалбата за 2011г, в размер на 41 хил.лева, както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 76 хил.лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството);
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите;
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.;
7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.;
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г;
9. Удължаване на мандата на Одитния комитет с 3 години.

Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 15.06.2012г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2012 год. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред.