Европейската Rabobank бе глобена от властите в САЩ с 369 млн. долара, след като призна, че е обработвала милиони долари, идващи от търговия с наркотици в Мексико.

Холандската банка е позволила стотици милиони долари под формата на "непроследими пари в брой" да бъдат депозирани в нейните клонове в малки населени места в Калифорния, а след това теглени чрез банкови преводи, чекове и парични операции, съобщава Министерството на правосъдието на САЩ.

Банката също така се призна за виновна, че е възпрепятствала разследването, опитвайки се да избегне възобновяване на санкциите, наложени й през 2006 и 2008 г., за "почти идентични провали".

"Когато Rabobank научи, че значителен брой сделки на клиенти й са показателни за международния трафик на наркотици, организираната престъпност и дейностите, свързани с изпиране на пари, тя избра да се обърне на другата страна и да покрие недостатъците в своята програма за борба с изпирането на пари", заяви действащият помощник-прокурор Джон Кронан.

Изпълнителният директор на Rabobank Вийбе Драйер заяви, че "извършените нарушения са сериозни, непростими и неприемливи".

Ръководителите на банката са обвинени, че са предприели редица мерки, за да предотвратят разследването на подозрителни транзакции, клиенти и сметки.

Подобна стъпка е създаването на списък с "проверени" клиенти, чиито транзакции не са предмет на допълнителни проверки, дори ако провокират вътрешни сигнали за тревога. Списъкът се разраства до повече от 1000 клиенти през 2012 г., от само 10 през 2009 г.

Един от клоновете на банката, намиращ се недалеч от границата между Мексико и САЩ, е най-добре представящият се неин клон в региона поради високото ниво на паричните депозити от Мексико.

Rabobank обеща пълно съдействие на властите и увери, че полага "много големи усилия за укрепване на вътрешния си контрол и функциите по управление на риска".

Бивш вицепрезидент на Rabobank Джордж Мартин е сключил споразумение с прокуратурата, признавайки, че е имал роля при определянето на политиките, които възпрепятстват допълнителните проверки.

Банката също ще трябва да плати и допълнителна глоба от 50 млн. долара на друг финансов регулатор в САЩ.