Организацията за финансови престъпления слага България в сивия си списък

Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF) включи България в "сивия списък" с държави, които подлежат на "засилено наблюдение", съобщава Нова телевизия, цитирайки АФП.

Така страната ни се присъединява към 22 други държави, със "стратегически недостатъци в техните режими за борба" срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.

FATF е междуправителствена организация, основана по инициатива на Г-7 от 1989 г.

Според съобщение от организацията България "работи активно" с FATF, за да поправи проблемите при борбата с финансовите престъпления.

Министерският съвет: Държавата погва прането на пари

Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

Същевременно четири други държави, сред които бяха Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка.

Повече от 200 държави се стремят да изпълнят препоръките на FATF, която редовно преразглежда техните усилия за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. FATF също има "черен списък" на страни, които се считат за високорискови юрисдикции.

Държавите трябва да прилагат контрамерки срещу Иран и Северна Корея, както и да извършват надлежни проверки по отношение на Мианмар, за да отговарят на изискванията на организацията.

Съдят швейцарски банкери за неадекватен контрол върху сметки на приятели на Путин

Тайни финансови потоци, разкрити от Panama Papers през 2016 г.