Явор АД (3YR) свиква ОСА на 28.06.2012 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117 при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет за дейността на Одитния комитет за 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2010 год. - Предвид реализираната загуба в размер на 3.9 млн. лева няма печалба за разпределяне. Съветът на директорите предлага загубата да остане като непокрита загуба;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Определяне на месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лв.;
- Овластяване на СД и Изпълнителния член на дружеството по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключване на сделка за предоставяне на обезпечение дълготрайни активи от страна на Явор АД на Интерком груп ООД - мажоритарен акционер. Става дума за учредяване на ипотека върху земя и сграда (Търговски център "Явор") като обезпечение на бъдещо задължение на мажоритаря в размер на 5 млн. евро.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.07.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.