Еврохолд България АД-София(4EH) кани акционерита си на общо събрание на 30.06.2014г. Събранието е с начален час от 11:00 часа и ще се проведе в  София 1592, бул. Христофор Колумб №43, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
3. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);
5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);
8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: не разпределя печалба.);
9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576.);
10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.);
11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г., остават без промяна);
12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);
13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.).
14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).