Съветът на директорите на "Капрони" - АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24.ХI.2005 г. в 11,30 ч. в Казанлък, ул. Ген. Столетов 45, битова сграда на "Капрони" - АД, при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на съвета на директорите поради изтичане на петгодишния им мандат; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите поради изтичане на петгодишния им мандат; 2. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС приема предложението за избор на нов съвет на директорите; 3. намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, придобити от дружеството по реда на чл. 187б ТЗ; проект за решение - ОС приема предложението за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, придобити от дружеството по реда на чл. 187б ТЗ; 4. промени в устава; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава; 5. вземане на решение за покриване на извършените разходи по обратното изкупуване на собствените акции за сметка на неразпределената печалба за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за покриване на извършените разходи по обратното изкупуване на собствените акции за сметка на неразпределената печалба за 2001 г. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 11 и приключва в 11,30 ч. в деня на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистритрите на Централния депозитар като акционери. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични и нотариално заверени. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите от 23.Х. до 24.ХI.2005 г. от 9 до 11 ч. всеки работен ден в Казанлък, ул. Ген. Столетов 45, служба "Личен състав" на "Капрони" - АД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.ХII.2005 г. в 11,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.