Съвета на директорите на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София(45U) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 15 януари 2015 г. Събранието е насрочено за 10 ч. и ще се проведе в Пазарджик-4400, ул. Цар Шишман №7а.

Тема на заседанието е Освобождаването от длъжност на изпълнителния директор - Милена Любомирова Бондаренко- Петрова и освобождаване от отговорност за периода на управлението й.

На нейно място в проекта за решение е да бъде избран нов Изпълнителен директор в лицето на Цветелена Стойчева Стоилкова - Падалска, с мандат 4 години, както и определяне на възнаграждение и размера на гаранцията, която следва да внесе. Същата е предвидено да бъде избрана и за член на Одитния комитет на дружеството.

В друга точка от дневния ред ОСА трябва да даде изрично съгласие на изпълнителния директор да има право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ.

ОСА ще формулира единствените две изключения от декларираното съгласие:
1) През целия период на управление на Съвета на директорите трябва поне един от неговите членове да е независим, като независимият член на съвета няма право да нарушава изискванията на чл. 116а, ал.2 ЗППЦК, а именно не може да бъде:
1. служител в Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ.
2) В случай, че декларираното съгласие влезе в колизия с императивна норма на приложимото законодателство, за съответния член на СД се прилага тази норма.

Освобождаване от длъжност на Милена Любомирова Бондаренко- Петрова от Одитния комитет на дружеството, поради освобождаване на същата като член на Съвета на директорите е последваща точа от дневния ред за решение.