Съветът на директорите (СД) на “ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ” АД, гр.София свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2012г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, от 12 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г., изготвен от Съвета на директорите (СД).

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2011г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба във Фонд „Резервен”; проект за решение - ОС приема предложението на СД за покриване на текущата загуба в размер на 22 хил.лева, със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба, в размер на 78 хил.лева, във Фонд „Резервен”.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.

7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.; проект за решение - ОС одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

9. Определяне мандат на Одитния комитет; проект за решение-ОС удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 15.06.2012г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2012 год. от 12 часа на същото място и при същия дневен ред.