Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг”АД свиква редовно присъствено Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна, което да се проведе на 27 юни 2012 г. в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.;

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.;

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и одиторския доклад
Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и одиторския доклад
Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

Т.5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.;

Т.6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема решение сума в размер на 1 261.09 лева, представляваща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2011 г. да бъде отделена и отнесена във Фонд “Резервен”. Общото събрание приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите от разликата от 11 349.80 лева между общия размер на реализираната нетна печалба на Дружеството за 2011 г., възлизаща на 12 610.89 лева и размера на отнесената част от нея във Фонд “Резервен”;

Т.7. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.;

Т.8. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството за нов едногодишен мандат
Проект за решение: Общото събрание приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на одитния комитет в състав: Милена Пенева Цонева – Председател на одитния кометет; Светла Валентинова Севева – член на одитния комитет и Даниела Гочева Митова – член на одитния комитет;

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г. съгласно представено предложение на одитния комитет;

Т.10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.;

При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2012 год. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.