Етропал АД(5EO) свиква годишно ОСА 30 юни 2014 г. от 11:00 часа в Етрополе 4400 на адрес бул. Руски 191 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);
5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
7. Приемане на доклада на съвета на директорите за прилагане през 2013 г. на Политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за прилагане през 2013 г. на Политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);
8. Избор на одитор на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за одитор Димитър Георгиев Димитров с диплома № 0699 за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2014 г.;
9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.);
10. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г.);
11. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);
12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите оставя без изменение през 2014 г. възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството).