Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, изнесъл парите за АМ "Хемус" в сакове и чували.

42-годишния мъж е подсъдим за изпиране на пари.

Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 3 ноември и се води от ГДБОП под надзора на СГП.

Събраните доказателства сочат, че мъжа с инициали Б. К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ "Хемус". Впоследствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които му предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861 лева.

Изчезналите 60 млн. лв. за АМ "Хемус" стигнали до обикновен човек извън политиката

Изчезналите 60 млн. лв. за АМ "Хемус" стигнали до обикновен човек извън политиката

Лицето на върха на пирамидата е установено, но не е задържано

Той е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане постоянен арест спрямо него.

Разследването по случая продължава.

Припомняме, на 5 ноември вътрешният министър Бойко Рашков обяви, че близо 60 милиона лева от общо 84 милиона, отпуснати от АПИ за строежа на Лот 5 на АМ "Хемус", са били източени чрез мащабна схема, включваща редица кухи фирми-бушони. Парите се превеждали на финалната в схемата фирма-бушон, откъдето се изтегляли в брой в "чували и сакове".

По-рано днес стана ясно, че ГДБОП е задържала мъж в София, заподозрян, че е крайният получател на парите от незаконни схеми при строителството на АМ "Хемус".

60 млн. лв. от АМ „Хемус“ прибрани в сакове и чували
Обновена

60 млн. лв. от АМ „Хемус“ прибрани в сакове и чували

Само от неплатено ДДС държавата е ощетена с 20 милиона лева