Историята на Хосе Тринидад Маркес е като сценарий от холивудски трилър, пише испанският в. El Pais. Първата му поява на страниците на изданието е от 1998 година и беше свързана с арест заради опит да получи с измама милиони от един от най-големите испански кораборемонтни заводи.
Почти 30 години по-късно, на 70-годишна възраст, той продължава своята "кариера" с впечатляваща последователност.
Венецуелският гражданин Маркес изглежда като истински джентълмен - облечен в костюм, с вратовръзка, кърпичка, шлифер и широкопола шапка. Той среща жертвите си в луксозни ресторанти и фоайета на петзвездни хотели в Мадрид. При всяко представяне връчва своята визитка, представяйки се за генерален директор и изпълнителен директор на мексиканския петролен гигант PEMEX в Европа.
Само през ноември и декември на миналата година, Маркес се свързал с близо 30 компании, включително мултинационални гиганти като Samsung, Siemens, Mitsubishi, Rolls-Royce и Morgan Stanley. На всяка една от тях той предлагал участие в изключителни (но напълно измислени) търгове.
Разследване на El Paus разкрива шокиращи детайли за неговите измами. Маркес използва все същата стара схема от деветдесетте години, която му е донесла прякора "криолски хамелеон". Даже и след престой в затвора, той продължава да е активен.
Една от жертвите му е Елиезер Хосе Марин - самонает работник от Мурсия, специализиран в транскрибиране на аудио и видео материали за съдебни цели. Маркес се представил като пратеник на д-р Виктор Мануел Наваро Сервантес, президент на PMI Holdings Petróleos España SL - дъщерно дружество на PEMEX. Той обещал договор за 4000 евро месечно като "старши изпълнителен директор".
Марин, имигрант от Никарагуа с пет деца, които трябва да издържа, веднага приел предложението и напуснал досегашната си работа. Измамникът му казал: "Ще ми благодариш за това през целия си живот."
Работата включвала подготвяне на документи за търгове, свързани с компоненти като турбини и кораби. Маркес му давал истински документи на PEMEX и инструкции как да ги попълва. Всички срещи се провеждали онлайн, като Маркес обяснявал, че заради пандемията от Covid компанията работи дистанционно.
Постепенно се появявали съмнителни знаци. Марин трябвало да отказва срещи в офисите на компанията, като обяснява, че те са предназначени само за административно управление. При опит на екипа Siemens да поиска сканирана лична карта преди да приеме Маркес, той силно се възмутил. Точно преди срещата съобщил, че президентът на компанията е получил сърдечен удар и трябва да отменят разговорите.
В този момент Марин започнал да подозира, че става дума за измама. И то такава, в която той се е превърнал в помагач.
Окончателното потвърждение дошло, когато PEMEX официално потвърдили, че Маркес не е техен представител. Писмото от компанията дошло след официално запитване на Марин. В средата на януари Марин докладвал измамника на полицията. Случаят се разследва от специализирания отдел за икономически престъпления.
Разследването разкрило богатото престъпно досие на Маркес: През 1998 година опитал да измами корабостроителница, през 2009 г. измамил компания за петролна инфраструктура с 247 000 евро (3 години по-късно е осъден за това), през 2014 изнудил най-голямата португалска банка с 4,5 милиона евро.
През 2015-2017 г. жертви на Маркес станали депутат от Народната партия и компании на бившия вицепрезидент на "Реал" (Мадрид). През миналото десетилетие той е използвал самоличността на испански гражданин, чиито документи откраднал.
Поне една компания паднала в капана му през 2024 година, като платила 12 000 евро депозит за участие в измислен търг за луксозни вили. Собственикът на компанията предпочел да запази анонимност.
Маркес остава в неизвестност. Марин е убеден, че измамникът продължава да търси нови жертви: "Сигурно вече си търси помощник за следващите си трикове." Като се има предвид неговата почти 30-годишна история на нови и нови схеми, той вероятно е прав, отбелязва вестникът.
USD
CHF
EUR
GBP
