Зенит Агрохолдинг АД-Софияq(5Z2) представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 16-04-2014 г. от10:30 часа в София-1111 на адрес кв. Гео милев, ул. "Постоянство" № 67Б при следния дневен ред:

Съветът на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ"АД - София, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 април 2014г. от 10.30ч. в гр. София, кв. "Гео Милев" ул. "Постоянство" № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2013г.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2013г.
2. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. приета от КФН; предложение за решение – ОС приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. приета от КФН.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор за същия период; предложение за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор за същия период.
4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2013г.; предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2013г.
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.; предложение за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013г.;
предложение за решение – ОС приема от натрупаната печалба от предходни години, включително от 2013г. общо в размер на 134 522.17 лв., сумата от 99 345.60 лв. да бъде разпределена като дивидент за акционерите в размер на 0.40 лв. на акция. Остатъкът в размер на 35176.57 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба. Натрупаната печалба от предходни години, включително за 2013г. в размер на 99 345.60 лв., предложена за разпределение е формирана както следва: за 2007г. натрупана печалба в размер на 7 402.07 лв., за 2011г. натрупана печалба в размер на 415.27 лв., за 2012г. натрупана печалба в размер на 74 069.36 лв. и за 2013г. натрупана печалба в размер на 17 458.90 лв.
7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
8. Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството и избор на регистриран за финансовата 2014г.; предложение за решение - ОС приема предложението на Одитния комитет като регистриран одитор на дружеството за финансовата 2014г. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп" ООД, рег. № 151.