ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 05 юли 2011г. от 10:00ч. в гр.София, ул. "Шипка" № 14, в сградата на хотел "Кристал Палас", при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Увеличаване на капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД по реда чл.112 и сл. от ЗППЦК.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ) от 12 624 725 лева на 25 249 450 лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 12 624 725 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 лев всяка една и емисионна стойност на акциите от новата емисия 4 лв.
Решението за увеличение на капитала влиза в сила след изпълнение на следното условие:
- в Централен депозитар АД е вписано прехвърлянето на 6 311 100 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка от капитала на БАКБ от "Алайд Айриш Банкс Пи Ел Си" (Allied Irish Banks, p.l.c.) на "СИЕСАЙЕФ" АД, ЕИК 131385285 (CSIF).

2. Освобождаване на членове на Надзорния съвет на БАКБ. Предложение за решение: ОСА освобождава г-н Джон Патрик Пауър от длъжност като член на Надзорния съвет на БАКБ.
3. Избор на нови членове на Надзорния съвет на БАКБ.
Предложение за решение: ОСА избира за нови членове на Надзорния съвет следните лица:
(1) г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова
(2) г-н Мартин Бойчев Ганев.
4. Освобождаване на членове на Одитния комитет на БАКБ. Предложение за решение: ОСА освобождава г-н Джон Патрик Пауър от длъжност като член на Одитния комитет.
5. Избор на нов член на Одитния комитет на БАКБ. Предложение за решение: ОСА избира за нов член на Одитния комитет г-н Мартин Бойчев Ганев.

6. Одобряване по реда на чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на финансиране, което да бъде предоставено на БАКБ. Предложение за решение: ОСА одобрява в съответствие с чл.114 от ЗППЦК финансиране, което да бъде предоставено на БАКБ от лице, с максимален размер, условия и срокове, посочени в Доклада на Управителния съвет, включен в материалите по дневния ред.
( б. р. Става въпрос за кредитна линия в полза на БАКБ в размер на до 35 млн. евро. от СИЕСАЙЕФ АД за срок от 12 месеца. Финансирането може да бъде усвоено на траншове или изцяло. Лихвеният процент на финансирането е едномесечен EURIBOR плюс надбавка от 4.5% на годишна база за всеки транш. Лихвата е платима месечно.)


Допълнителна информация може да получите на тел: +35929658345.