Костенец-ХХИ АД-Костенец(4KT) свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 24.02.2015г. Събранието е с начален час 11:00 часа и ще се проведе в гр. Костенец -2030, ул. Съединение 2, при следния дневен ред:

"Съветът на директорите на "Костенец-Хартия и Хартиени Изделия" АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 24.02.2015 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. "Съединение" 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:
1. Промяна на състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: "ОСА освобождава като член на Съвета на директорите "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ"АД" и "БГ ТИШУ ПЕЙПЪР" АД.
2. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения. Предложение за решение: "ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.
3. ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, "К КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 175282454, "САФИН" АД, ЕИК: 106626340, "Г и М Консулт" АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 09.10.2014г.
Договорът ще съдържа следните съществени условия:
а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);
б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.
в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението.
Всички лихви са дължими до 5-то число на на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата. Предложение за решение: "ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, "К КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 175282454, "САФИН" АД, ЕИК: 106626340, "Г и М Консулт" АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия: а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67.

4. Овластяване на лицата, които представляват дружеството, да сключат договор за особен залог на търговското предприятие в предвидената от закона форма, като всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към министерството на правосъдието и Търговски регистър.
5. Разни.

При липса на кворум, събранието щи си проведе на 10.03.2015 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.02.2015 год.