Съветът на директорите на "Маяк - КМ" АД, Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.IV.2001 г. в 10 ч. в салона на дружеството при следния дневен ред:
1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД.
2. Приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г., счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите.
3. Доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема доклада.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2000 г.
5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител.
6. Промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в състава на СД.
7. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промените в устава на дружеството.
8. Прогнозен финансов план на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема прогнозния финансов план на дружеството.
9. Разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители.
Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.
Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционери, започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.