Съветът на директорите на "Верила 1998"-АД, с. Равно поле, община Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно редовно общо събрание на акционерите на 9.ХI.2004 г. в 14 ч. в с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, в стола на административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите на "Верила 1998"-АД, за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение-ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. приемане на предложение за покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на промени на устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложенията на съвета на директорите за промяна на устава на дружеството; 6. приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; 7. приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 8. приемане на решение за освобождаване на членове на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за освобождаване на членове на съвета на директорите; 9. избор на нови членове на съвета на директорите, определяне на възнаграждението им и гаранцията за управлението им; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на нови членове на съвета на директорите, за определяне на възнаграждението им и гаранцията за управлението им; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение-ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 11. приемане на решение за прехвърляне на акции съгласно чл. 27, т. 4 от устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за прехвърляне на акции съгласно чл. 27, т. 4 от устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ годишното редовно общо събрание на акционерите ще се проведе на 25.ХI.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден.