Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) на САЩ сложи край на поредната финансова пирамида, действаща по т.нар. "схема на Понци". Нейните създатели са събрали над 345 милиона долара от 230 инвеститори по цялата страна.

Както се посочва съобщението на SEC, комисията е постигнала решение на съда за незабавно замразяване на активите и назначаването на външно управление. Заедно с това прокуратурата на щата Мериленд е предявила углавно обвинение на създателите на пирамидата - Кевин Мерил, Джей Ледфорд и Камерън Джезирски.

По данни на SEC, обвиняемите са обещавали на инвеститорите значителни печалби от вложения в покупка и препродажба на пакети потребителски кредити. Но на практика, те са използвали тези средства за разкошен живот и за изплащане на дивиденти на първите вложители от следващите инвестиции. Заблуждавайки клиентите си те са използвали също така лъжливи заявление и фалшифицирани документи.

Мерилл и Ледфорд са откраднали не по-малко от $85 млн. инвестирани средства и са ги похарчили. В това число са си купили не по-малко от 25 скъпи автомобили за над 10 млн. долара, елитна жилищна собственост за милиони долари, пръстени и други бижута за стотици хиляди долари. Съучастниците в измамата са похарчили 100 хиляди долара за частен фитнес клуб.

"Инвеститорите е необходимо да знаят, че рекламите за винаги печеливши вложения с ниски рискове и високи доходи, трябва винаги автоматично да предизвикват у тях опасения", заяви помощник директора на регионалния офис на SEC във Филаделфия Кели Гибсън, цитирана от finmarket.ru.

Най-големите финансови измами в новата история

Най-големите финансови измами в новата история

Някои от щетите са за милиарди долари

Най-голямата в историята на САЩ финансова пирамида се смята организираната от Бърнард Мадоф. Хиляди инвеститори вложиха в нея 18 милиарда долара за които, според обещанията на мошеника, той трябваше да им изплати 64 млрд. долара дивиденти. През 2009 г. Мадоф, който тогава бе 71-годишен, призна вината си и бе осъден на 150 години затвор.