София Комерс-Заложни къщи АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2011г. от 12:00 часа в 1172 , гр. София кв. Дианабад, ул. Васил Калчев, бл. 58, ателие 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството в размер на 1 (един) лев за една акция.

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.

7. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2010 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2010 г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

8. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Красимир Симеонов Велев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2010 г. – 15.06.2010 г.

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

12. Освобождаване на г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на Дружеството.

13. Избиране на г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

14. Определяне на брутното месечно възнаграждение на  г-н Тодор Ангелов Вачев като член на СД в размер на 1500 лева;

15. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на СД;

16. Избор на председател на одитния комитет на дружеството;

17. Решение за овластяване на СД по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:
- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% от капитала на дружеството;
- Срок за извършване на обратното изкупуване - не по-дълъг от 18 месеца от приемане на решението;
- Условия и ред за извършване на обратното изкупуване -  при условията и реда, предвиден в правилника на БФБ;
- Минимална цена - 5 лв., максимална цена - 9 лв.

18. Разни.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 14 юли 2011 год. в 12 часа на същото място и ри същия дневен ред.