Съветът на директорите на "БГ Агро" АД(AO0) насрочи годишното си общо събрание на акционерите за 30 април 2015 г., глъси публикация от дружеството.

Събранието ще е с начален час 10.00 часа и ще се проведе в зала "Gallery Lounge" на Хотел-галерия "Графит” в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, ет.2. при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на "БГ Агро" АД за 2014 г., на доклада на регистрирания одитор на "БГ Агро" АД за 2014 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на "БГ Агро" АД за дейността на дружеството за 2014 г.
2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на "БГ Агро" АД за 2014 г., на доклада на регистрирания одитор на "БГ Агро" АД към консолидирания финансов отчет на "БГ Агро" АД за 2014 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на "БГ Агро" АД към консолидирания финансов отчет на "БГ Агро" АД за 2014 г.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БГ АГРО“ АД през 2014 г.
4.Приемане на доклада на Съвета на директорите на "БГ Агро" АД за отчитане на дейността му като одитен комитет през 2014 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО.
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на "БГ Агро" АД за 2014 г.
6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков, Златина Владимирова Донева (освободена от длъжност с решение на ОСА от 28.01.2014 г.) и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на "БГ Агро" АД през 2014 г. ;
7. Приемане на решение относно печалбата на "БГ Агро" АД за 2014 г. По отношение на печалбата, предложението на СД е:
- 465 546.65 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на "БГ АГРО” АД за 2014г., възлизаща на 4 655 466.54 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен” на „БГ АГРО” АД.
- сумата от 2 035 825 020.80 да бъде разпределена като дивидент на акционерите.
Брутният дивидент на акция е 0.07 лв. Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в тримесечен срок от датата на провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД или през клоновата структура на УниКредит
Булбанк АД.
8. Избор на регистриран одитор на "БГ Агро" АД за 2015 г. В проекта за решение е да бъде избран Грант торнтон ООД и Одит 95 ООД. По преценка на СД ще бъде овластен да избере счетоводителите заедно или поотделно.